证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-090 保定乐凯新材料股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》《关于修订<对外担 保管理办法>的议案》等 10 项议案。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 序号 制度名称 备注 1 是否需要股 东大会审议 备注 2 1 内部审计工作规定 修订 否 原《内部审计工作 细则》同时废止 2 对外担保管理办法 修订 是 3 总经理工作细则 修订 否 4 董事会议事规则 修订 是 5 董事会授权管理规定 修订 否 6 控股子公司管理规定 修订 否 一、本次修订及废止相关制度明细 | 序号 | 制度名称 | 备注 1 | 是否需要股 东大会审议 | 备注 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 信息披露管理规定 | 修 ...