证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-085 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二次会议于 2023 年 9 月 4 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计 的议案》 监事会认为：增加 2023 年度预计发生的日常关联交易遵守 公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为 ...