证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-084 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议于 2023 年 9 月 5 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清、 邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢 鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》 聘任史延琪先生担任公司审计部门负责人，任期自本次董事 会审 ...