证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-100 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期五）下 午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 ...