证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-104 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 9:00 在公司成都分公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 17 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清 和邹华维，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川和屈哲锋。公司部分监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董 ...