（一）审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资 金专用账户的议案》 公司目前正根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-112 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第六次会议于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 9日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建 清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、 刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过 ...