中国国际金融股份有限公司 关于 航天智造科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年十二月 | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 释 | 义 3 | | | 独立财务顾问声明与承诺 6 | | 第一节 | 本次交易的基本情况 8 | | | 一、本次交易方案概述 8 | | | 二、本次交易具体方案 8 | | 第二节 | 本次交易的实施情况 18 | | | 一、本次交易决策过程和批准情况 18 | | | 二、本次发行股份购买资产的实施情况 20 | | | 三、本次募集配套资金的实施情况 21 | | | 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 26 | | | 五、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 27 | | | 六、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 | | | 用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 27 | | | 七、相关协议及承诺的履行情况 27 | | | 八、本次交易后续事项 28 | | 第三节 | 独立财务 ...