证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-116 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》 1 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023年度审计机构。 公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见 和独立意见。具体内容详见刊 ...