证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-123 航天智造科技股份有限公司 2023 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月29日下午14:30，会 议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年12月29 日9:15 -15:00。 5. 会议主持人：公司董事长陈凡章先生。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》 的规定。 二、会议出 ...