证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-001 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 16:30 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上的相关公告。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 三、备查文件 与会董事经 ...