航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-009 （一）审议通过了《关于公司经理层成员任期制和契约化 管理工作方案的议案》 一、会议召开情况 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。 审议通过。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董 事。 （二）审议通过了《关于终止、调整部分募投项目及新增 募投项目的议案》 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和 ...