（一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议 案》 1 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2024-015 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体 董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、屈哲锋和邹华维，以通 讯方式出席会议的董事为刘洪川。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （三）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况专项报 ...