董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年1月6日第六届董事会四次会议对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见[8] - 2023年1月13日第六届董事会五次会议对2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就发表意见[8][19] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议对2022年度多项事项发表意见[8] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[15] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[20] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就发表意见[9][20] - 2023年6月26日第六届董事会八次会议对变更部分募集资金投资项目实施地点发表意见[10] - 2023年8月21日第六届董事会九次会议对2023年半年度多项事项发表意见[10] 独立董事情况 - 独立董事何志聪2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 何志聪2023年参与薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2023年何志聪出席1次独立董事专门会议，审议部分募投项目延期和变更议案[6] - 2023年度何志聪在公司现场工作时间累计不少于15日[12] 报告披露与审计机构 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[17] - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18]