补充法律意见书（一） 北京浩天律师事务所 关于 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 12 层 中国 北京 北京浩天律师事务所 关于 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律顾问合同》，本所担任发行人本次向不 特定对象发行转换公司债券项目的特聘专项法律顾问。 本所及经办律师已依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》（试行）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件（以 下合称"有关法律"）的规定，就本次发行所涉有关事宜于 2026 年 4 月 13 日出 具《北京浩天律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法律意见书"）及《北京浩天律师 事务所关于南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的律师工作报告》（以下简称"律师工作报告"）。 3-1 声明同样适用 ...

关于 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年六月 南京全信传输科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"本保荐机构"）及保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐业务管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《南京全信传输科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-039 南京全信传输科技股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年六月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 5 月 8 日收到深圳证券交易所出具的《关于南京全信传输科技股份有 限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核 函[2026]020036 号）（以下简称"审核问询函"），深圳证券交易所上 市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进 行了审核，并形成审核问询问题。 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所 列的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等相关申请文 件进行了补充和更新，具体回复内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳 证券交易所审核 ...

南京全信传输科技股份有限公司 与 国金证券股份有限公司 关于 南京全信传输科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司 债券的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年六月 关于南京全信传输科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复 深圳证券交易所： 据贵所于 2026 年 5 月 8 日出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020036 号） （以下简称"问询函"）的要求，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全 信股份"、"公司"或"发行人"）已会同国金证券股份有限公司（以下简称"国 金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）、发行人律师北京浩天律师事务所（以下简 称"发行人律师"或"浩天律师事务所"）、发行人会计师天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"天衡会计师事务所"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查， 并逐项进行回复说明。具体回复内容附后。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 关于南京全信传输科技股份有限公司对 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 天衡专字(2026)01218 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2-1 关于南京全信传输科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函的回复 关于南京全信传输科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复 天衡专字(2026)01218 号 深圳证券交易所： 根据贵所于 2026 年 5 月 8 日出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕020036 号）（以下简称"问 询函"）的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为南 京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）申请向不特定对象发行可 转换公司债券的申报会计师，对贵所问询函中涉及申报会计师的相关问题认真进行了逐项落 实，现回复如下： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义 ...

南京全信传输科技股份有限公司 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.,Ltd. （江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年六月 股票简称：全信股份 股票代码：300447.SZ 南京全信传输科技股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项： 一、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 本次可转换公司债券经中诚信评级信用评级，根据中诚信评级出具的《南京 全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》， 评级结果为主体信用等级 AA，评级展望稳定，债券信用等级 AA，评级日期 2 ...

国金证券股份有限公司 关于 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二六年六月 南京全信传输科技股份有限公司 发行保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次发行基本情况 4 | | | 一、保荐人项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 5 | | | 四、保荐人内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节 | 保 ...