证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-020 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司总部会议室以现场及通讯 会议的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件或专 人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》 规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份 有限公司 2023 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024 ...