证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-052 创业慧康科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第一次会议的通知经全体董事同意豁免提前通知，会议于 2023 年 8 月 25 日在 公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 10 名，实到董 事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下几项决议： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 董事会审计委员会由独立董事谭青女士、独立董事蔡家楣先生、董事应晶先 生三位委员组成，其中谭青女士任召集人； 董事会薪酬与考核委员会由独立董事凌云先生、独立董事谭青女士、董事张 吕峥先生三位委员组成，其中凌云先生任召集人； （3）董事会提名委员会由蔡家楣先生、独立董事凌云先生、董事张 ...