创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 提名人杭州更好智投管理咨询合伙企业 (有限合伙)现就提名沈观贤为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢春生作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州更 好智投管理咨询合伙企业 (有限合伙)提名为创业慧康科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 √是 □否 十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办 法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 如否，请详细说明：已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张吕峥现就提名凌云为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人凌云作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人张吕峥 提名为创业慧康科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 理公司独立董事、独立监事的通 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-008 创业慧康科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会原 定任期至 2026 年 8 月 24 日届满，基于 2025 年 11 月 12 日及 2025 年 11 月 14 日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州更好"）与公司 原第一大股东葛航先生及锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"锦福源"）签订的《股份转让协议》及《表决权委托暨一致行动协议》之 安排，2026 年 2 月 12 日上述股份协议转让事项已完成过户登记手续，公司第一 大股东变更为杭州更好。为完善公司治理结构，控制权平稳过渡，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州更好智投管理咨询合伙企业 (有限合伙)现就提名谢春生为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈观贤作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人杭州更 好智投管理咨询合伙企业 (有限合伙)提名为创业慧康科技股份有限公司（以下简称该公司）第 9 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 如否，请详细说明：已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商 变更登记备案的议案》《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2026-009 创业慧康科技股份有限公司 关于修改《公司章程》并修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构并结合公司实际情况，拟设立 1 名联席董事长，并修改 《公司章程》新增相应条款。 《公司章程》修改前后如下： | 原章程内容 | | | 修改后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | | 第七十二条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 过半数的董事共同推举的一名董事主 | | | 联席董事长主持；联席董事长不能履 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人张吕峥现就提名吕旭东为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为创业慧康科技股份有限公司第 9 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 的相关规定。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事 ...

创业慧康科技股份有限公司 公司相关治理制度修订对照表 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 19 日召开 第八届董事会第二十三次会议，为完善公司治理结构并结合公司实际情况，拟设 立 1 名联席董事长，并修改《公司章程》新增相应条款。为进一步完善公司治理 结构，结合公司实际经营与治理需要，公司拟同步修订《股东会议事规则》《董 事会议事规则》，相应新增联席董事长相关条款，与《公司章程》修改内容保持 一致。修订的条款及具体内容如下： 一、《股东会议事规则（2026 年 3 月）》 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 股东会由董事长主持。董 | 第二十七条 股东会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由 | | 过半数的董事共同推举的一名董事主 | 联席董事长主持；联席董事长不能履行 | | 持。 | 职务或不履行职务时，由过半数的董事 | | ······ | 共同推举的一名董事主持。 | | | ······ | 二、《董事会议事规则（2026 年 3 月）》 | 修订前 | | | 修 ...