独立董事专门会议规则 - 召开应提前三天通知，全体一致同意可免通知期限[4] - 过半数以上独立董事出席方可举行，半数以上可提议临时会议[4] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[5] 独立董事职权行使 - 行使特别职权前经专门会议讨论并全体过半数同意，及时披露[6] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票，方式多样，形成意见或决议，记录保存十年[6] 公司义务 - 保证会议召开，提供条件、资料，承担费用[7] 制度生效 - 自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[8]