北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议 由公司董事长李永先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会董事认真审议，会议通过以下决议： 一、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项， 所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编 ...