证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-032 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延超先生、蔡田先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名于鹏先生、付翠英女士、欧 阳应根先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司 第五届董 ...