证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-031 1.02 关于提名龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案 1 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十四次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议已于 2023 年 8 月 29 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议 由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟智能装 备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 经参会监事认真审议，会议通过以下决议： 一、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举， 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有 ...