北京航天神舟智能装备科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议有关事项的独立意见 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开公司第四届董事会第十四次会议。 因此，我们一致同意提名李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延 超先生、蔡田先生 6 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会依据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，提名于鹏先生、付翠英女士、欧阳应根先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人。 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 文件以及《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，作为北 京航天神舟智能装备科技股份有限公司第四届董事会的独立董事，本着实事求是 的原则，在审阅有关文件资料后 ...