公司基本信息 - 公司于2015年4月23日核准首次公开发行3500万股人民币普通股，5月15日在深交所上市[5] - 公司注册资本为717,767,936元人民币[6] - 公司设立时股本总数为105,000,000股，每股金额为1元[11] - 公司现有股份总数为717,767,936股，均为普通股[13] 股东信息 - 航天神舟投资管理有限公司认购53,060,000股，持股比例50.53%[12] - 航天投资控股有限公司认购21,000,000股，持股比例20.00%[12] - 上海丰瑞投资集团有限公司认购10,500,000股，持股比例10.00%[12] - 瑞石投资管理有限责任公司认购7,000,000股，持股比例6.67%[12] - 秦勤认购4,200,000股，持股比例4.00%[12] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，部分需经股东大会决议，部分需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、监事、高级管理人员等将持有的本公司股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[19] 股东权利与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[20] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[26] 重大事项决策 - 股东大会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等重大事项[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元，由股东大会决定[29] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，由股东大会决定[29] 财务资助与担保 - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，财务资助事项需经董事会审议后提交股东大会[30] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，需经董事会审议后提交股东大会[31] - 对外担保额不得超公司最近一期经审计合并净资产40%，不得超公司本级最近一期经审计合并净资产50%，且需经董事会审议后提交股东大会[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[40] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席会议除董监高和单独或合计持有5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[53] 独立董事相关 - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出[56] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[72] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，外部董事人数原则上超半数[80] - 董事会行使决定公司发展战略、经营计划等24项职权[81] - 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 公司每年度至少分红一次，上半年经营性现金流净额不低于当期净利润时可进行中期现金分红[120] - 无重大投资计划或支出且经营性现金流净额为正时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[122] 其他 - 公司党委每届任期为5年，纪委每届任期和党委相同[62] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[116] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[122][123]