董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事合计不超董事总数二分之一[5] - 董事候选人由现任董事会、持股3%以上股东书面提出[6] - 持股3%以上股东提名董事候选人需先经董事会资格审核[6] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[19] - 持股3%以上股东有权向董事会提提案[23] 会议召集 - 董事会定期会议每年召开2次，上下半年各1次[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[25] 会议通知 - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[27] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[28] - 定期会议通知发出3日、临时会议发出2日未收到董事确认需主动联络[30] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[31] - 董事不能出席应书面委托其他董事[31] - 董事不得委托董事以外人士，独立董事与非独立董事不得互委[32] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名委托的董事[32] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等[36] 会议表决 - 会议表决一人一票，计名和书面等方式[38] - 议案通过需超全体董事半数赞成，担保事项须全体董事三分之二以上同意[41] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议需无关联董事过半数通过，担保须三分之二以上，不足三人提交股东大会[42] - 议案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[46] - 两名以上独立董事可提议暂缓表决并提再次审议条件[47] 会议档案 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[45][47]