内部控制情况 - 2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效[10] - 截至2023年12月31日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[15][16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均为100.00%[17] 制度建设 - 制定《公司章程》《股东大会议事规则》等规章制度[17] - 制定《薪酬管理制度》《绩效考核管理办法》等人力资源制度[19] - 制定《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》[20] 管理体系 - 建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构[18] - 运营管理全面信息化，各系统持续完善升级[20] - 建立风险管理体系，实行分级管理[22] 业务管理 - 规范资金支付审批权限及程序，资金活动合法有序[24] - 制定多项制度管理资产，定期盘点[24] - 建立完善销售管理制度，强化应收账款回收风险管理[25] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[32] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有对应认定标准[33][34] 内部管理 - 制定《内部审计制度》，内部审计部在董事会审计委员会领导下工作[30] - 制定《子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[30]