会议情况 - 2023年召开12次董事会会议，每次7名董事全出席[2] - 2023年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] - 报告期内审计委员会召开5次会议[9] - 报告期内薪酬与考核委员会召开4次会议[9] - 报告期内战略委员会召开1次会议[9] - 报告期内提名委员会召开2次会议[9] 议案审议 - 第四届董事会第二十九次会议审议21项议案[2][3] - 第四届董事会第三十次会议审议2022年度向特定对象发行股票相关修订议案[3] - 第五届董事会第二次会议审议2022年限制性股票激励计划相关议案[4] - 第五届董事会第三次会议审议延长2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期等议案[4] - 第五届董事会第四次会议审议2023年半年度报告及其摘要等议案[4] - 第五届董事会第五次会议审议2023年第三季度报告等议案[4] - 第五届董事会第六次会议审议修订公司章程等多项制度及回购注销限制性股票等议案[4] - 2022年年度股东大会审议《关于2022年度利润分配预案的议案》等多项议案[5][6] 独立董事出席 - 独立董事周林本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次[7] - 独立董事吴静本报告期应参加董事会12次，现场出席9次，通讯参加3次[7] - 独立董事陈敏本报告期应参加董事会12次，现场出席9次，通讯参加3次[7] - 独立董事夏泉贵本报告期应参加董事会6次，现场出席3次，通讯参加3次[7] 融资与激励 - 公司向特定对象发行102,249,488股A股，募集资金总额499,999,996.32元，净额490,545,044.03元[11] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金已使用完毕，完成专户注销手续[11] - 2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象7人，授予第一类限制性股票55.00万股，授予价3.22元/股，上市日期为2023年6月16日[13] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期及归属期条件成就[13] - 因2022年度公司层面业绩考核未达条件，对25名激励对象已获授未解除限售的限制性股票回购注销[13] - 对6名激励对象第一个归属期未能归属的第二类限制性股票作废[13] 制度修订与未来展望 - 2023年公司完成《公司章程》等多项制度修订工作[14] - 2024年董事会将围绕经营目标开展工作，加强自身建设和董事履职能力培训[15] - 2024年董事会将贯彻股东大会决议，规范公司治理，提高决策科学性、高效性和前瞻性[15]