股权相关 - 拟回购注销613.2万股第一类限制性股票，作废300万股第二类限制性股票[3] - 提请2023年年度股东大会授权办理不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[6] 利润分配 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[12] 会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月22日召开，7名董事全出席[2] - 2023年年度股东大会将于2024年5月15日下午14:30召开[30] 议案情况 - 多项议案需提交2023年年度股东大会审议，表决均全票通过[3][4][5][6][10][13][15] 资金使用 - 2024年度拟向金融机构申请授信额度，为子公司提供担保[19] - 2024年拟用不超3亿元闲置自有资金买理财产品[20] - 2024年度拟开展不超6亿元或等值外币的外汇衍生品交易业务[23] 其他情况 - 无偿接受广东星野投资等提供担保，额度依实际融资需求定[22] - 截至2023年12月31日，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[26] - 募集资金使用与管理合规，无违规及损害股东利益情况[28]