公司基本信息 - 公司于2015年6月10日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2067万股[10] - 公司注册资本为46300.1663万元，股份总数为46300.1663万股[11][21] 股东信息 - 广东星野投资有限责任公司出资4229万元，股权比例84.58%[23] - 陈惠吟出资630万元，股权比例12.6%[23] - 李晓明出资90万元，股权比例1.8%[23] - 谢锐彬、蔡文华、杨仁洲、朱作凯均出资10万元，股权比例均为0.2%[23] - 谢晓明出资6万元，股权比例0.12%[23] - 张扬出资5万元，股权比例0.1%[23] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股计划等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可特定情形下为公司利益诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[41] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[56] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[57][58] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[59] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[59] - 发出股东大会通知后，延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[61] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[51] - 监事会或股东自行召集股东大会需书面通知董事会并向证券交易所备案[53][54] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[57] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[72] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[77] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制[81] - 股东大会审议关联交易事项时关联股东不参与投票表决[78] - 公司征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式[78] - 股东大会对所有提案逐项表决，不搁置或不予表决[83] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在结束后2个月内实施[90] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[102] - 董事会召集股东大会并报告工作，执行股东大会决议等[103] - 董事会决定公司经营计划、投资方案等[103] - 董事会聘任或解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员并决定报酬奖惩[103] - 董事会审议交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等情况需经全体董事过半数通过[105] - 董事会审议担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事同意[108] - 公司与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审批[108] - 公司与关联人关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，董事会审议后提交股东大会审批[108] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况，董事会审议后提交股东大会[110] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，董事会审议后提交股东大会[110] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[119] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[116][117] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[120] 管理层任期 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[127] - 监事每届任期3年，任期届满连选可连任[138] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括2名股东代表和1名职工代表[140] - 监事会每6个月至少召开一次会议[143] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[144] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[148] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[148] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司现金分红政策目标为剩余股利[152] - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，有条件时可进行中期利润分配[154] - 公司实施现金分红需满足一定条件，最近一期经审计资产负债率超过70%时可不进行现金分红[155][156] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[156] - 公司不同发展阶段现金分红在本次利润分配中所占比例有规定[157] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，监事会审议需半数监事同意，股东大会审议现金分红方案需出席股东所持表决权过半数通过，审议发放股票股利或以公积金转增股本方案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[160] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[161] - 董事会审议变更公司利润分配政策相关事项，须经全体董事三分之二以上通过，调整议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东表决权的2/3以上通过[162] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[166][167] - 公司召开股东大会的会议通知以公告方式进行，召开董事会和监事会的会议通知以书面方式进行[172][173] - 公司指定至少一家符合中国证监会规定条件的报刊和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[174] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[176][177] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[182] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[182] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[186] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[184] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[192]