一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 七次会议于2023年8月11日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道 6011号会议室召开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前通知各位董事。本次 董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-074 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保募集资金投资项目进度的 前提下，同意公司使用不超过人民币 55,000 万元（含 55,000 万元）的闲置募集 资金进行现金管理，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件， 财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期 ...