内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.99%，营收占100%[4][5] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准一致，错报超资产总额5%（含）为重大缺陷等[29][31] - 公司对内部控制自我评价，未发现设计或执行重大缺陷[32] - 报告期内公司无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 报告期内董事会有董事9名，其中独立董事3人[7] - 除战略与发展委员会外，其余各委员会中独立董事人数占比超二分之一[7] - 报告期内监事会有监事3人，其中职工监事1人[7] 社会责任 - 公司为1400余名职工及其家庭提供经济保障，为700多家供应商提供稳定订单，向地方缴税上亿元[11] - 2023年爱心募捐收到捐款6万多元和财物[16] - 2023年11月公司党总支和工会赴普格县大槽乡中心学校开展帮扶慰问捐赠活动[16] 荣誉与合作 - 公司荣获“2022年四川省机械工业50强企业称号”“2023年度成都市智能工厂”等多项荣誉[17] - 公司与清华大学联合研发项目获2022年机械工业科学技术奖（液气密行业）科技进步二等奖[14] - 公司与西南交通大学等单位联合申报项目获2022年四川省科学技术进步一等奖[14] 业务活动 - 2023年5月公司作为四川省重点展示品牌企业参展2023年中国品牌日活动[17] - 2023年4月公司携子公司参加2023年易派客工业品展览会[17] 员工荣誉 - 报告期内多名员工获成都市武侯区“诸葛工匠”荣誉称号，一人被授予“四川工匠”荣誉称号[13] 制度建设 - 公司依据多项标准建立《综合管理手册》等文件，定期组织内审、管理评审及复评[19] - 公司实施预算管理，制定《预算管理制度》[21] - 公司对各部门绩效考核按季预核、年终考核[21] - 公司制定《募集资金管理制度》等多项制度规范各环节权责[22][23] - 公司规定应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[26]