厚普股份:2023年度内部控制自我评价报告
2023年度内部控制自我评价报告 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 1 2023年度内部控制自我评价报告 厚普清洁能源(集团)股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《公司法》、《证券法》、 《会计法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等其他内部控制监管要求(以下 简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和 评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导向为原则,对公司 内部控制体系进行持续的改进及优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。 本年度,通过执行审计程序以及内控评价程序,我们对公司截止至2023年12月31日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,具体评价结果阐述如下: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并 ...