募集资金 - 公司以简易程序向特定对象发行18166804股，发行价12.11元/股，募集资金总额219999996.44元，净额215144310.12元[1] - 截至2024年6月18日，公司累计已使用募集资金13712.57万元，结余7940.72万元[7][9] 项目投资调整 - 公司调减“碱性电解水制氢技术开发项目”投资额1700万元，调增“氢能核心零部件和集成车间建设项目”投资额1214.43万元[5] 项目投入情况 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”拟投入12214.43万元，已投入6938.63万元[8] - “碱性电解水制氢技术开发项目”拟投入3300万元，已投入772.60万元[8] - “补充流动资金”拟投入6000万元，已投入6001.34万元[8] 项目进度调整 - “氢能核心零部件和集成车间建设项目”和“碱性电解水制氢技术开发项目”原计划2024年7月1日达预定可使用状态，现调整为2024年12月31日[10] 技术与市场 - 公司在氢能加注设备方面有成熟技术储备和市场经验，正向上游制氢设备拓展[13] - 公司认为碱性电解水制氢相关技术具备可行性[19] 项目延期审议 - 公司于2024年6月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过募投项目延期议案[22] - 公司于2024年6月26日召开第五届监事会第九次会议，审议通过募投项目延期议案[23] 各方意见 - 监事会认为募投项目延期不会对公司正常经营产生重大影响，且程序合规[23] - 保荐机构认为募投项目延期履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[24]