证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-073 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次 会议通知于2023年8月14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监 事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。会 议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员 及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。 详见公司2023年8月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的 《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。 2 ...