证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-089 香农芯创科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 因第四届董事会独立董事李鑫先生、李朝阳先生任期已到 6 年，公司董事会 已于近期收到李鑫先生、李朝阳先生的书面辞职报告，辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中职务，李鑫先生及李朝阳先生辞职后将不再担任公司任何职务， 其原定任期至 2023 年 11 月 26 日。 鉴于李鑫先生及李朝阳先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比 例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等有关规定，李鑫先生及李朝阳先生的辞职将在公司股东大会选举出新任 独立董事后生效。在此之前，李鑫先生及李朝阳先生仍将按照相关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，李鑫先生及李朝阳先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事 ...