证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2023-088 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次 （临时）会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件和专人直接送达等方式送达 全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于 2023 年 11 月 27 日以现场结合 通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 ...