证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-001 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八 次（临时）会议通知于2024年1月12日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全 体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月14日以现场结合通讯方 式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永 武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管 理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》； 鉴于2023年第一次临时股东大会授权的授信及担保事项即将到期，为保障 公司正常经营及战略规划落实的需要，公司合并报表范围内主体拟向 ...