本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-018 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次（临时）会议通知于2024年1月31日以电子邮件和电话等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。 经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。会议由董事长范永武先生主 持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员及其他高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《香农芯创 科技股份有限公司2024年限 ...