香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次（临 时）会议通知于2024年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、 监事、高级管理人员。董事会会议于2024年3月11日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成 员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成 了如下决议： 1、审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》； 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因公司及子公司经营需要，预计 2024 年度公司及子公司与关联方无锡市欣 珩科技有限公司（以下简称"无锡欣珩"）以及无锡市欣旸贸易有限公司（以下 简称"无锡欣旸"）发生日常关联交易总额不超过 62,227 万美元（含税，以 2024 年 3 月 11 日中国外汇交易中心受权 ...