本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-054 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体董事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届董事会第四十二次（临时）会议。经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 1、审议《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。 本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运 资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营 ...