证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-055 香农芯创科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日以电 话与口头方式发出通知，通知公司全体监事于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开 第四届监事会第三十八次（临时）会议。经全体监事一致同意豁免本次会议通 知时间要求。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的要求。 经审议，监事会认为：本次关联交易有利于满足公司日常经营需要，有利 于补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产 生不利影响，因此，监事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方 为公司全资子公司联合创泰科技有限公司、全资子公司联合创泰（深圳）电子 有限公司、全资子公司深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币 5 ...