第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 5 月 13 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。全体董事推 举董事范永武先生主持会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成 员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事 内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： 证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-060 香农芯创科技股份有限公司 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票，审议通过。 经全体董事一致同意，选举范永武先生为公司第五届董事会董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止 ...