证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-057 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公司定于 2023 年 11 月 27 日下午 14:30 在惠州市惠阳区淡水街道新桥村行 诚科技园胜宏科技会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二 次临时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通 知》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 备查文件 1、第四届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2023 年 11 月 ...