本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-067 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月25日9:15至15:00的任意时间。 5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 6.会议的股权登记日：2023年12 ...