第五届董事会第四次会议决议公告 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日以书面方 式向全体董事发出召开第五届董事会第四次会议通知，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在公司 310 会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与会议董事 7 人，实际参与会议董事 7 人。会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏、副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议合法、有效。 经表决形成如下决议： | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 光力科技股份有限公司 1、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和 ...