| 证券代码：300480 | 证券简称：光力科技 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123197 | 债券简称：光力转债 | | 二、董事会会议审议情况 光力科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日以电子邮件 和书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第六次会议通知，会议于2023年12 月25日上午9点在公司310会议室以现场表决方式召开。本次董事会应参与表决董 事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经 理贾昆鹏，副总经理王新亚、财务总监周遂建列席了本次会议。本次董事会的召 开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规 范性文件 ...