濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-038 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以邮件、 电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决董事 7 名，实际参加 表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 二、审议通过《关于<召开公司2024年第一次临时股东大会>的议案》。 公司拟定于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大 会。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 特此公告。 一、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 ...