濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2023-098 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致 通过了以下议案： 一、逐项审议通过《关于公司股份回购方案的议案》 （一）回购股份的目的 根据提议人相关提议，在充分考虑公司发展的情况下，对公司未来发展的信 心和对公司内在价值的认可，为建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积 极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 健康、稳定、可持续发展，公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。 同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人 ...