濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-009 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 经与会董事审议，一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议批准。 公司董事会经审查认为，公司对《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息 ...