| | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 8 月 31 日（星期四）召开公司 2023 年第一 次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的有关规定，公 司第四届董事会第二十三次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 8 月 31 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15 至 2023 年 8 月 31 日 ...