本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 | | | 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以通讯+现场方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议 应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 由公司董事长王继华女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》 为促进公司的战略布局和长期资产配置，董事会同意公司作为有限合伙人 参与投资设立广州三美二期医疗创业投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部 门最终设立登记的名称为准，简称"三美二期基金"）。三美二期基金主要投资 于生物与健康产业领域，募集资金总额不超过 2.2 亿元，其中公司认缴出资额 为人民币 5,000 万元。根据《深圳证券交 ...